В Одессе обнаружен центр конвертации валют с 20-миллионным оборотом в месяц

В Одессе обнаружен конвертационный центр противоправной схемы уклонения от налогов, организаторами которого являются несколько жителей Одессы.

Чтобы обналичивать, а затем и присваивать себе средства разных предприятий Одесской области, мошенники оформляли фиктивные финансово-хозяйственные операции. Кроме того, дельцы содействовали в незаконном выведении денег за рубеж, помогая представителям коммерческих структур уклоняться от налогооблажения, формируя налоговый кредит.

Когда провели обыск в офисе конверт-центра, сотрудниками правоохранительных органов были изъяты печати несуществующих предприятий, компьютерная и оргтехника, наличные в сумме около 2 миллионов гривен в гривенном эквиваленте.

Было открыто уголовное производство по ч.2 ст. 364 УК Украины. Сейчас проводятся следственные мероприятия по выявлению ответственности всех соучастников данного экономического преступления.