В Одессе столичные фиктивные предприниматели отмыли миллион

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба областного надзорного ведомства.

Во время следствия правоохранителями установлено, что в состав входило около 15 предприятий из г.. Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.
Во вторник, 18 октября, с участием сотрудников прокуратуры области и УСБУ в области проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.

Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.

Источник: www.048.ua