Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов | Новости Одессы. Последние Одесские новости и происшествия в Одессe - Взгляд из Одессы

Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконную схему выведения средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения средств. Ежемесячный оборот превышал два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести с территории Украины 16 миллионов долларов.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

116 Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов 215 Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов


© truster2 for Волнорез, 2016. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: деньги, махинации, мошенничество, Одесса, Одесская область, Украина

Источник: volnorez.com.ua

powered by CACKLE