Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию | Новости Одессы. Последние Одесские новости и происшествия в Одессe - Взгляд из Одессы

Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Гражданин Российской Федерации проводил фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Так сотрудники СБУ задокументировали, как россиянин разработал механизм проведения «липовых» финансово-хозяйственных операций с последующим транзитом и выводом денежных средств из Украины в Россию

При этом месячный оборот такого «конверта» составлял более двух миллионов долларов США. Ущерб, который он нанес экономике Украины, составляет 16 миллионов долларов.

Гражданина РФ Евгения спецагенты задержали на «горячем»: в момент очередного транзита в 210 тысяч долларов. При нем изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Следственные действия продолжаются.

be3e695d28a060b2f1f4653204667862 Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россиюa0ab779c260dc8aa1c15acc720c7851b Россиянин в Одессе переводил украинские средства в Россию

Источник: www.048.ua

powered by CACKLE