В Одессе прикрыли «конверт» с оборотом в 400 млн. грн.

В Одессе налоговики остановил деятельность межрегионального «конвертационного» центра. Об этом сообщают в ГНС Украины в Одесской области.

Услугами центра воспользовались более 130 предприятий, а общий оборот центра составил более 400 миллионов гривен.

«Установлено, что мошенники с помощью юристов осуществляли юридическое сопровождение интересов фиктивных предприятий в судах. В их обязанности входили переговоры с предприятиями — заказчиками «услуг», проведение «фиктивных соглашений», бухгалтерский и налоговый учет, а также контроль за финансовыми операциями на счетах фиктивных предприятий, которые были задействованы в преступной схеме», - сообщают налоговики.

«На предприятиях, пользующихся услугами «конвертационного» центра, налоговая милиция провела ряд обысков. Изъяты первичные бухгалтерские документы и печати. По данному факту следственными управлением ГНС в Одесской области открыто Уголовное производство по ст. 212 УК Украины», - добавили они.

    powered by CACKLE