Налоговые милиционеры накрыли «конверт» Одесса — Днепропетровск, с оборотом в сотни миллионов гривен

 В результате оперативно-розыскных мероприятий по операции «Конверт», сотрудники налоговой милиции выявили 19 предприятий - участников «конвертационного центра» с признаками «фиктивности».

Об этом сообщают в пресс-службе ГНС Украины в Одесской области.

«Установлено, что центр управления создании преступной структуры находится в городах Днепропетровск и Одесса. За период 2011-2012 г.г общий оборот проконвертированных средств составил около 360 млн. грн. только по предприятиям Одесского региона», - сообщают налоговики.

«Схема «конвертирования» безналичных средств в наличность заключалось в следующем. Реально существующие предприятия перечисляли средства на счета предприятий, которые входили в состав «конвертационного центра», за якобы проведенные работы и оказанные услуги. В банковских учреждениях со счетов фирм «центра» средства снимались доверенными лицами. После этого через цепь физических лиц распределялись между заказчиками», - добавили в ГНС.

На сегодня установлено ряд предприятий, которые пользовались услугами «конвертационного центра». Ведется следствие.

    powered by CACKLE