Одесские налоговики накрыли большой межрегиональный «конверт»

 Сотрудниками налоговой милиции ГНА в Одесской области пресекли деятельность межрегионального «конвертационного центра», контрагентами которого выступали 21 предприятие Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой областей и г. Киева. Об этом сообщают в пресс-службе ГНА в Одесской области.

«На протяжении 2009-2011 г.г. годов 43-летний житель г. Одессы, с целью содействия реально действующим предприятиям в уклонении от уплаты налогов, транзита и незаконному переводу в наличность безналичных денежных средств, организовал ряд фиктивных предприятий, которые вошли в состав «конвертационного центра». Злоумышленникам удалось обналичить более 75 млн. грн.», - сообщают налоговики.

Кроме того, по данным ГНА, директор Одесского отделения одного из банков, осознавая, что субъекты предпринимательской деятельности являются фиктивными и полностью контролируются организатором «конвертационного центра», способствовала в получении наличных средств.

С целью возмещения нанесенных государству убытков решается вопрос о наложении ареста на имущество организатора и соучастников «конвертационного центра». Прокуратурой Одесской области возбуждено уголовное дело в отношении указанных лиц по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 УК Украины.
    powered by CACKLE