Подельник Азарова в Одессе взят под стражу

Подельник Азарова в Одессе взят под стражу Как стало известно редакции “Свободной Одессы” из источников в правоохранительных органах, скрывавшийся от правосудия в одном из сел на территории соседней области и задержанный оперативной группой 30 октября подельник Андрея Азарова директор ООО “Ситалторг-XXI” Виталий Урбанович, подозревающийся в фиктивном предпринимательстве и “отмывании” денег в особо крупных размерах, взят под стражу. Ему определена мера пресечения – пребывание под стражей и на данный момент находится в следственном изоляторе.

В рамках расследования уголовного дела, возбужденного одесской милицией 5 сентября по факту хищений денежных средств вкладчиков на сумму свыше 5,5 млн. грн. должностными лицами кредитного союза “Певое кредитное общество”, следственная группа проводит допросы В. Урбановича. Задержанный дает признательные показания о многих эпизодах преступной деятельности, в т.ч. и о своем сотрудничестве с председателем правления кредитного союза “Первое кредитное общество” Андреем Азаровым.

В частности он рассказал, как последний перечислял деньги вкладчиков на счета его финансовой “ямы” за якобы поставленные для филиалов КС “Первое кредитное общество” компьютеры, которые никто не может предъявить. Как собщалось ранее, ООО “Ситалторг-XXI” на поверку оказалось фиктивной финансовой “ямой”: по юридическому адресу оно не находилось, на телефонные номера, указанные при регистрации, никто не отвечал. Предприятие не платило налогов в государственный бюджет Украины, за первые шесть месяцев работы задекларировало обороты свыше 55 млн. грн., платежи поступали от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых, среди прочих, входил и КС “Первое кредитное общество”.

Иными словами ООО “Ситалторг-ХХI” – это “мойка”, которая на самом деле не предоставляла никаких услуг, а существовала для отмывания и обналичивания теневых доходов. Эта деятельность подпадает под ст. 205 Уголовного кодекса Украины (фиктивное предпринимательство). Как только правоохранительные органы объявили о возбуждении уголовного дела по фактам махинаций со сбережениями вкладчиков, как В. Урбанович, являющийся подельником председателя правления КС “Первое кредитное общество” Андрея Азарова и пребывающий с ним в преступном сговоре, пустился в бега.

Он скрывался у родственников в одном из сел соседней области. Его сообщники спешно закрыли предприятие и все его счета, пытаясь таким образом спрятать “концы в воду”. Однако преступнику не удалось уйти от ответственности, так как имеются неопровержимые задокументированные улики их преступных деяний. Все это указывает на то, что управление по борьбе с экономическими преступлениями ОГУ ГУМВД в Одесской области действительно вышло на след преступников, промышлявших финансовыми аферами с деньгами вкладчиков КС “Первое кредитное общество”. И скоро мы наверняка станем свидетелями громкого суда над расхитителями денег вкладчиков.

Алексей КАЗАТИНСКИЙ
Газета «Свободная Одесса»

    powered by CACKLE