В Одесской области отмывали сотни миллионов гривен

Преступная группа действовала на территории Одессы и области в течение 2015—2016 годов, а оборот денег на счетах подконтрольных фиктивных предприятий составил около 150 миллионов гривен.

Как передаёт пресс-служба прокуратуры Одесской области, конвертационный центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и незаконной конвертации средств предприятиям реального сектора экономики.

В жилых и офисных помещениях членов преступной группировки правоохранители изъяли бухгалтерские документы, черновые записи, флэш-накопители, жёсткие диски, мобильные телефоны, более 700 000 гривен и около 70 печатей фиктивных предприятий.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 3 ст. 212 и ч. 2 ст. 205 УКУ (уклонение от уплаты налогов, сборов; фиктивное предпринимательство).


© truster for Волнорез, 2016. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: , , , ,

Источник: volnorez.com.ua

...
powered by CACKLE