Одесские силовики разоблачили россиянина, который незаконно вывел 16 миллионов долларов за пределы Украины

Служба безопасности Украины выявила в Одессе незаконную схему вывода средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом агентству сообщили в пресс-центре СБ Украины.

По информации пресс-центра, оперативники спецслужбы задокументировали преступные действия гражданина РФ, который создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и вывода средств. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более двух миллионов долларов США.

Всего злоумышленник успел вывести из Украины 16 млн. долл.

Сотрудники СБ Украины задержали организатора незаконной схемы при перевозке 210 тысяч долларов наличности.

Также правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорный компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Продолжаются следственные действия.