В Одессе ликвидировали конвертационный центр

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры ликвидировали крупный конвертационный центр.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Злоумышленники создали схемы, благодаря которым выводили денежные средства за пределы нашей страны с помощью счетов, которые были открыты в одном из самых крупных украинских банков.

Ежемесячный оборот конвертационного центра составил более 60 млн. гривен, а за все время существования конвертцентра злоумышленники причинили ущерб государственной казне на 140 млн. гривен.

Так, правоохранители «на горячем» задержали двух курьеров центра с 2,5 млн. гривен, а также четырех бухгалтеров.

В ходе обысков, проведенных в офисных помещениях конвертационного центра, местах проживания его организаторов, курьеров и бухгалтеров были обнаружены и изъяты печати предприятия с признаками фиктивности и финансово-хозяйственную документацию. На все подконтрольные участникам конвертцентра счета были наложены аресты.