«Свободная Одесса»: Аферисты перенимают опыт Азарова

"Свободная Одесса": Аферисты перенимают опыт АзароваЛуганское УБОП разоблачило кредитный “лохотрон”, организованный депутатом Алчевского горсовета. На Луганщине в последнее время получили распространение факты мошенничества должностных лиц кредитных союзов. Всего в области зарегистрирована 61 такая финансовая структура. Обычно кредитные союзы привлекают клиентов, обещая им завышенные проценты по депозитными счетами – почти 40% годовых.

Профилактика и предупреждение таких преступлений усложняется тем, что в начале своей деятельности кредитные союзы некоторое время действительно выплачивают высокие проценты за счет привлечения новых клиентов. Мошенничество набирает обороты, когда на счетах союзов накапливаются значительные суммы. В результате оперативно-розыскных мероприятий работники УБОП УМВД Украины в Луганской области разоблачили преступную группу, которая действовала таким образом: в состав основателей и руководящего звена двух созданных кредитных учреждений вошли одни и те же лица.

Накопив достаточное количество сбережений, злоумышленники прекратили деятельность кредитных союзов, уничтожили финансово-хозяйственную документацию, соответствующие электронные носители информации и выехали за пределы области. На основании заявлений обманутых вкладчиков органами прокуратуры возбуждены уголовные дела по ч.4.ст.190 „мошенничество” Уголовного кодекса Украины. А организовал деятельность этих двух финансовых учреждений депутат Алчевского городского совета Луганской области.

Он назначил себя председателем наблюдательного совета кредитного союза, а членами правления - лиц, работающих на коммерческих предприятиях, которые принадлежат депутату. Работники этих кредитных союзов, которые имели 15 филиалов, заключали с гражданами Украины договоры о внесении срочного вклада на депозитный счет, получали от них наличность, которую передавали руководителю. На протяжении марта-августа прошлого года председателем кредитного союза, по инициативе предыдущего ее руководителя, стал другой гражданин. Новый председатель приказал менеджерам филиалов перезаключить от своего имени ранее подписанные соглашения о внесении срочных вкладов, с целью скрыть количество договоров, заключенных ранее, и сумму денег, которая должна находиться в кредитном союзе.

Таким образом, они, по предварительному сговору, присвоили из кассы кредитного союза 18 293 275 гривен. В результате оперативно-розыскных мероприятий были выяснены адреса, по которым злоумышленники прятали электронные носители информации с данными о преступной финансовой деятельности должностных лиц кредитных союзов. В результате обысков в их помещениях были изъяты также три пистолета „Маузер”. Относительно депутата-плута прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело за признаками преступления, предусмотренного ч.4 ст.190 Уголовного кодекса Украины. Согласно решению суда его взято под стражу. Другой руководитель союза объявлен в розыск. Теперь осуществляется комплекс оперативно-розыскных мероприятий по выяснению других лиц, причастных к финансовым махинациям, и возмещению гражданам убытков, ими вызванных.

По информации ЦОС МВД Украины
подготовил Владимир ШКИПЕР

    powered by CACKLE