Схема «дроблення бізнесу»: одеського підприємця судитимуть за ухилення від податків

В Одеській області правоохоронці викрили підприємця, який штучно розділив свій бізнес із продажу квітів на десятки ФОПів, щоб уникнути сплати податків і залишитися на спрощеній системі. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки України.

За даними слідства, організатор оформляв родичів, знайомих та продавців як окремих підприємців, хоча фактично всі вони працювали як частина одного бізнесу. Контроль за діяльністю здійснювався виключно організатором. Бізнес мав офіс у центрі Одеси та склад у промисловій зоні, а квіти продавалися як у місцевих магазинах, так і в Києві.

Розрахунки проводили без касових апаратів, а також через безготівкові перекази на рахунки більш ніж 30 підконтрольних ФОПів. Завдяки цьому підприємець приховав реальні обсяги продажів і, за версією слідства, не сплатив понад 10 мільйонів гривень податків.

Під час обшуків правоохоронці вилучили документи понад 30 ФОПів, трудові книжки, 511 тисяч гривень готівки, чорнові записи, печатки та близько 91 тисячу квітів. Загальна вартість вилученого перевищує 10,5 мільйона гривень.

Підприємцю вже оголосили підозру за ухилення від сплати податків у великих розмірах, а справу передано до суду.