В Одессе накрыли аферистов, намутивших с карточками пополнения счета 3,5 млн. грн.

Одесские налоговики разоблачили финансовую аферу одного из дистрибьюторов мобильной связи.

Как сообщают в пресс-службе ГНС Украины в Одесской области, причиненные государству убытки в виде неуплаты налогов составляют свыше 3,5 млн. грн.

«Установлено, что служебные лица предприятия - дистрибьютора на протяжении 2010-2012 г.г. документально отображали реализацию скретч-карточек пополнения счета фиктивным фирмам и при этом минимизировали объект налогообложения. Скретч-карточки продавались же за наличный расчет физическим лицам - предпринимателям (небольшие магазины, лотки и т.п.) и конечному потребителю», - сообщают налоговики.

В ходе проведенных обысков изъяты не учтенные скретч-карточки на сумму свыше 600 тыс. грн.