«Свободная Одесса»: Почему загрустил Азаров

4 сентября многие из одесситов к своему удивлению заметили, что на лице человека, являющегося председателем правления кредитного союза “Первое кредитное общество”, чьими портретами пестреет едва ли не каждый рекламный щит в городе, пропала слащавая улыбка. Почему же загрустил Андрей Азаров? Редакции газеты “Свободная Одесса” стали известны факты преступной деятельности некоторых предприятий и организаций Одессы и области по уклонению от уплаты подоходного налога и сбора в пенсионный фонд.

Одним из таковых является кредитный союз “Первое кредитное общество” (далее - КС “ПКО”) (код ОКПО 23212644), состоящий на налоговом учете ГНИ в Приморском районе г. Одессы имеющий юридический адрес: г. Одесса, ул. Базарная, д. 104, фактический адрес: 23700, Гайсин, ул. 1-го мая д. 30, в ГНА зарегистрирован 13.11.1995 г. основным видом деятельности которого является выдача кредитов. Количество вкладчиков КС “ПКО” составляет более 27 тыс. человек.

Кредитные общества по сути своей являются добровольными объединениями граждан с целью получения денежной прибыли. Финансовую деятельность они осуществляют на основании устава. Иными словами фактическими собственниками этого предприятия являются сами вкладчики. Однако руководителем (должностным лицом), несущим ответственность перед вкладчиками и государством в целом, является Азаров Андрей Святославович, 1968 р.н. За время своей деятельности КС “ПКО” открыл свои представительства во многих городах Украины, более чем в 100 городах имеются представительства КС “ПКО”.

Кредитные союзы при получении прибыли от своей деятельности облагаются налогом на общих основаниях, при оплате заработной платы удерживают у своих сотрудников подоходный налог и пенсионные отчисления. Однако, согласно налогового отчета об использовании денежных средств неприбыльными учреждениями и организациями за 2007 год доход КС “ПКО” составил 139 млн. 285 тыс. 260 грн., тогда как налогов за весь 2007 год уплачено всего лишь 212 тыс. 599 грн. Несмотря на то, что КС “ПКО” имеет значительные льготы в налогообложении, его должностные лица  осуществляют теневую конвертацию денежных средств из безналичной гривны в наличную, посредством чего занижают свою налогооблагаемую прибыль и уходят от уплаты налогов в бюджет. А ведь это деньги, которые должны были стать зарплатами медиков, учителей, дворников и пенсиями стариков.

По информации департамента финансового мониторинга Украины, при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся вкладчиками КС “ПКО” и его сотрудниками, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”. Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов).   

Используя ряд таких физических лиц, как Марченко А.И., Буряк Л.А., Кологай С.А., Головчук С.М., Воробей В.В., Мундриевский Д.А., Щербина А.Н., Маслякова Н.Н., Пономаренко С.Ю., Бурлаков И.И., Павлюк А.А., Ламаш СВ., Найда В.И., Петина Ж.А., Баланова Т.Н., Гидирим В.В. и др. КС “ПКО” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.

Действие данной схемы уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков невозможно без участия в её организации должностных лиц КС “ПКО”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, а так же некоторых должностных лиц второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, обслуживающего КС “ПКО”.

Завышение валовых затрат и отмывание безналичных денежных средств проводится руководством КС “ПКО” также и с использованием предприятий, имеющих явные признаки “фиктивности”, а именно:
ООО “Ситалторг-XXI” (код ОКПО 35359414), директор Урбанович Виталий Викторович 1967 г.р. зарегистрированный в Одесской обл., пгт. Ширяево, ул. Горького, 68; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации, не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 6 месяцев работы свыше 55 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области, в число которых входит КС “Первое кредитное общество”;

ООО “Мега Пром Плюс” (код ОКПО 35697047), директор Крикунов Эдуард Юрьевич 1967 г.р., зарегистрирован в г. Одесса, пр-т Добровольского, 92, кв. 101; предприятие по юридическому адресу не находится, на телефонные номера, указанные при регистрации не отвечает; отсутствует уплата налогов в государственный бюджет Украины, декларируются обороты за первые 5 месяцев деятельности свыше 60 млн. грн., платежи поступают от различных производителей услуг, товаров, работ, что указывает на осуществление данной организацией бестоварных операций для документального отражения затрат СПД г. Одессы и Одесской области в число которых входит КС “Первое кредитное общество”.

Мы предполагаем, что существуют и иные предприятия, входящие в финансовую группу по “конвертации” денежных средств, фактические собственники “куста” субъектов хозяйственной деятельности (ЧП “Південь-Агроторг ТК”, код ОКПО 35697010, ООО “Оксиллан Агро”, код ОКПО 35819670, ЧП “Инстрейд-К”, код ОКПО 35819706, ЧП “Стандарт Пром ТК”, код ОКПО 35929208, ЧП “Техкосервис XXI”, код ОКПО 34674940, ООО “Продагроторг Пак”, код ОКПО 34674851 и тд.). С использованием услуг данной организованной преступной группы КС “ПКО” в лице его должностных лиц с начала 2008 года обналичило сумму более 3 млн. грн. В то же время, Азаров А.С., являясь учредителем ООО “Укрспецстрой” (код ОКПО 31228962), согласно данным налоговой отчетности по декларациям по прибыли и НДС за 2008 год имеет небольшой оборот - чуть более 300 тыс. грн., хотя основным контрагентом по заказу строительно-монтажных работ, хоть и на сравнительно небольшую сумму, является КС “Первое кредитное общество”.

В связи с этим, в соответствии с Законами Украины “Об информации” и “О печатных средствах массовой информации (прессы) в Украине”, редакция газеты “Свободная Одесса” направила в адрес прокурора г. Одессы и начальника ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области запрос с просьбой проверить ряд субъектов предпринимательской деятельности (CПД), работающих по принципу неприбыльных организаций, однако получающих значительную прибыль с использованием теневых схем снятия наличных денежных средств и уклоняясь при этом от платы налогов и сборов в крупном размере с целью привлечения виновных к ответственности перед Законом. И правоохранительные органы решительно взялись за дело…

В нашей стране каждый проворовавшийся жулик, как только его начинают выводить на “чистую воду”, объявляет себя оппозиционером. Так было с С. Мавроди, Б. Березовским, М. Ходорковским и П. Лазаренко. Как только правоохранительные органы Одессы начали проверку финансово-хозяйственной деятельности КС “Первое кредитное общество”, Андрей Азаров, как и его предшественники, тут же заявил о политическом преследовании и объявил себя лидером оппозиции. По нашему мнению, вор – должен сидеть в тюрьме. И нет здесь никакой политики.

Алексей КАЗАТИНСКИЙ
газета «Свободная Одесса»