В Одессе прикрыли конвертцентр с оборотом более миллиарда гривен

Прокуратура Одесской области осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, в ходе которого прекращена деятельность «конвертационного центра» с годовым оборотом более 1 миллиарда гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Во время следствия правоохранителями установлено, что в состав входило около 15 предприятий из Киева, Киевской и Одесской областей с признаками фиктивности, которые предоставляли услуги по минимизации налоговых обязательств и перевода средств в наличность.

Были проведены обыски, в ходе которых изъято первичную финансовую и хозяйственную документацию, бланки, компьютерную технику и тому подобное.

Кроме того, наложен арест на счета в 10 банковских учреждениях с целью обеспечения возмещения убытков.

Сейчас досудебное расследование уголовного производства по ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 УК Украины продолжается.


Добавить комментарий

Новости от od-news.com в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/odnews

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *