СБУ разоблачена противоправная деятельность жителя Одессы, который «отмывал» «грязные» деньги

 СБУ в Одесской области совместно с органами прокуратуры Одесской области и следователями управления МВД Украины в Одесской области разоблачила и прекратила противоправную деятельность частного предпринимателя,

который легализовывал доходы, полученные преступным путем. Установлено, что житель Одесщины мошенническим путем приобрел земельный участок и незаконно заключил от имени собственника договор купли-продажи с частным предприятием, за что получил на свой расчетный счет в акционерном банке почти 12 млн.грн.

С целью легализовать средства, полученные преступным путем, злоумышленник снял их с банковского счета, приобрел и зарегистрировал ряд объектов недвижимого имущества в исторической части Одессы. СБУ в Одесской области относительно злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

    powered by CACKLE