В Одессе требует проверить информацию «о злоупотреблениях» “Первого кредитного общества»

В Одессе требует проверить информацию «о злоупотреблениях» руководителей “Первого кредитного общества”“Свободная Одесса” обратилась к начальнику Одесского городского управления ГУМВД в Одесской области полковнику милиции Э. Добрынину с просьбой проверить имеющуюся информацию о финансовых злоупотреблениях руководителей кредитного союза “Первое кредитное общество”, изложенную в документах, предоставленных редакции газеты “Свободная Одесса” сотрудниками КС “Первое кредитное общество”.

Предварительный анализ данных документов однозначно указывает на преступную деятельность должностных лиц КС “Первое кредитное общество” по уклонению от уплаты отчислений в Пенсионный фонд и других налогов, доказательством чего является движение огромных денежных средств, исчисляющихся миллионами гривень, по карточным счетам (зарплатная карточка) ряда должностных лиц КС “Первое кредитное общество”.

Так при использовании карточных счетов физических лиц, являющихся сотрудниками КС “Первое кредитное общество”, предприятие с целью экономии денежных средств при снятии наличных назначением платежа для снятия определило, при нулевой комиссии банка, “снятие гривны за заработную плату”. При этом перечисление денежных средств на карты физических лиц производятся с назначением платежа “выдача средств для осуществления операционной деятельности согласно авансового отчета для зачисления на карточный счет”.

Таким образом осуществляется “конвертация” денежных средств из безналичной гривны в наличную, её транспортировка по городам Украины для выплаты процентов по депозитам и для покрытия других расходов (зарплата в “конвертах”, личные нужды и пр.) причем совершенно бесплатно (осуществление данных операций возможно лишь при наличии специальных банковских услуг по обслуживанию так называемых зарплатных проектов). Используя ряд таких физических лиц КС “Первое кредитное общество” осуществляет “конвертацию” миллионов гривен из безналичной в наличную денежную форму при этом вышеуказанные физические лица не уплачивают подоходный налог, пенсионный сбор фактически в действиях данных физических лиц усматриваются признаки состава преступления ст. 212, ст. 212 прим. 191 УК Украины.

Ярким примером использования данной преступной схемы является личный счет исполняющего обязанности председателя правления КС “Первое кредитное общество” Валентина Ивановича Найды, открытый во Втором Одесском филиале ОАО АБ “Укргазбанк” № 26255003251001-980, по которому в течение 2007-2008 гг. прошло свыше 6,5 млн. грн. И это при том, что официальная зарплата этого руководителя КС “Первое кредитное общество” едва составляет пару тысяч гривен. По такой же схеме используются личные счета и других должностных лиц КС “Первое кредитное общество”, данные по которым имеются в редакции газеты и на данный момент анализируются.

Данная схема уклонения от уплаты налогов, хищения денежных средств вкладчиков была бы невозможной без прямого участия в её организации руководителей КС “Первое кредитное общество”, в частности председателя А. Азарова и главного бухгалтера Т. Яцюк, являющейся женой начальника налоговой милиции Приморского района г. Одессы А. Яцюка, “крышующего” деятельность Азарова и К?, а так же некоторых должностных лиц Второго Одесского филиала ОАО АБ “Укргазбанк”, проводящих эти незаконные операции в тайне от своего центрального руководства, подрывая таким образом доверие многих тысяч вкладчиков указанного банка по всей Украине.

Кроме в редакцию газеты “Свободная Одесса” поступили копии протоколов заседания Наблюдательного Совета КС “Первое кредитное общество” № 30/1 и общего собрания КС “Первое кредитное общество” № 20 от 26.08.2008 г., на которых было переизбрано руководство кредитного союза, в частности отстранен от выполнения своих обязанностей и выведен из состава правления Азаров Андрей Святославович.

Достоверно известно, что в указанный день какого либо собрания членов КС “Первое кредитное общество” не проводилось и эти протоколы на самом деле являются поддельными, так как после указанных собраний А.С. Азаров публично выступал и представлялся председателем правления КС “Первое кредитное общество”. Все эти действия свидетельствуют о стремлении А. Азарова уйти от ответственности перед Законом.

В связи с изложенным, “Свободная Одесса” потребовала от руководства милиции возбудить уголовное дело в отношении должностных лиц КС “Первое кредитное общество” и лично А.С. Азарова.

Пресс-служба “Свободной Одессы”.

    powered by CACKLE