Одессит организовал бизнес по отмыванию денег

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили выведение в оффшорные компании денег одесских коммерсантов.

Правоохранители установили, что одесский бизнесмен предоставлял предпринимателям-импортерам «услуги» по отмыванию денег. Ежемесячно он выводил в офшоры примерно миллион долларов.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Злоумышленника задержали во время очередной сделки, как раз в момент, когда ему передавали наличные для отмывания. В ходе обыска в его офисе оперативники изъяли более 2,7 миллионов гривен в разных валютах. Также в его кабинете нашли оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и офшорных компаний, платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых операций.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 209 Уголовного кодекса.

30334513775_7af073968e_z-1


© truster for Волнорез, 2016. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: , , , ,

Источник: volnorez.com.ua

...
powered by CACKLE