В Одессе разоблачили группу лиц, помогавших бизнесменам выводить деньги на теневые счета

Полиция, СБУ и прокуратура пресекли деятельность группы лиц, которые помогали бизнесменам региона выводить средства «в тень».

Об этом сообщили в департаменте защиты экономики Национальной полиции Украины.

На территории Одессы организаторы снимали несколько офисов и депозитарные ящики в банковских учреждениях. В состав конвертационного центра входили компании, зарегистрированные в оффшорных зонах.

Во время обысков правоохранители изъяли 150 тысяч евро, печати предприятий, зарегистрированных в оффшорных зонах, документы финансово-хозяйственной деятельности, цифровые ключи для удаленного управления счетами, а также банковские карты.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают круг субъектов хозяйствования, которые пользовались услугами «конверта».