Иностранный мошенник обобрал Украину на 16 «лимонов» долларов

Сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали незаконную схему выведения средств за пределы Украины на счета российских финансовых учреждений.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Правоохранители установили, что гражданин Российской Федерации создал механизм проведения фиктивных финансово-хозяйственных операций для аккумулирования, транзита и выведения средств. Ежемесячный оборот превышал два миллиона долларов США. Всего злоумышленник успел вывести с территории Украины 16 миллионов долларов.

Сотрудники СБУ задержали организатора незаконной схемы во время перевозки 210 тысяч долларов. Кроме того, была изъята оргтехника, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений, оффшорных компаний и платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

1 2


© truster2 for Волнорез, 2016. |
Permalink |
No comment |
Add to
del.icio.us

Post tags: , , , , ,

Источник: volnorez.com.ua

...
powered by CACKLE