В Одессе СБУ "накрыла" крупный конвертационный центр

Функционирование крупного конвертационного центра прекратила в Одессе Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой.

Об этом сообщили в пресс-службе СБ Украины.

Злоумышленники проводили фиктивные операции со счетами, выводили средства за пределы Украины, а также осуществляли нелегальные валютные операции. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составил более 30000000 гривен. Убытки, причиненные государственному бюджету за время функционирования «конверта», оценивается более чем в 100 000 000 гривен.

В рамках открытого уголовного производства правоохранители задержали курьера конвертационного центра с одним миллионом 326 тысячами гривен наличных, а впоследствии — еще четырех членов группировки.

Во время одновременно проведенных обысков в офисных помещениях «конверта», помещениях его организаторов, курьеров и бухгалтеров изъяты печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, более трех миллионов 750 000 гривен наличных. На счета всех предприятий, подконтрольных участникам финансовой сделки, наложены аресты.

Источник: www.048.ua

...
powered by CACKLE